برچسب: پولشویی

به نقل از صدا نیوز،مسدود شدن حساب‌های بانکی تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون است که در طول سالیان گذشته به کرات تکرار شده و ریشه...

 به نقل از صدا نیوز ،  به نقل از پایگاه النشره، این روزنامه نوشت، بازجویی‌ها درمورد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد...

به نقل از صدا نیوز ، هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. متن کامل این آیین...

به نقل از صدا نیوز،در کشورهای توسعه یافته خدمات بانک‌ها بُعدی الکترونیک و با پیشرفت تکنولوژی خدمات خود را به روز می‌کنند. با این...

رئیس اسبق بانک مرکزی با انتقاد از اینکه برخی سرمایه خارجی که به عنوان پولشویی وارد اقتصاد کشور می‌شود تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بدون...

رییس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان...

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام...

رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار بین بانکی ارز تا پایان سال خبر داد و گفت:با راه‌اندازی این بازار، زمینه ورود بانک...